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12月起转账更严!私转私、公转私10万起将被重点监控
发布人:金帝轩财务   发布时间:2019-12-05  类别:金帝轩财务

11月5日,中国人民银行突发通知,准备在河北省浙江省深圳市试点开展大额现金监控管理!

疑问1:大额现金监管,多少钱才算大额?

对公账户:管理金额起点均为50万元。

对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

机智的你,此时一定想到了:把大金额拆分成几个小金额分别取出,不就可以绕过监管了?

所以,新政针对这种想法,又做补充说明:并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。

疑问2:什么时候开始全面实施?

现在只是试点征求意见稿,通过后将启动,试点时间为2年,不排除会有扩大试点范围。

疑问3:提现会变得困难吗?

不影响正常、合理的用现需要,但是要接受严格的审核、管理、登记。银行客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记,要求企业提供规范的现金日记账。

12月起转账更严!私转私、公转私10万起将被重点监控
 
 
 
 
12月起转账更严!私转私、公转私10万起将被重点监控
 
 
 
 
12月起转账更严!私转私、公转私10万起将被重点监控
 
 
 
 

中国人民银行(央行)除了监管各大银行外,早在2017年底就把微信财付通、支付宝等第三方支付机构“收编”,纳入监管体系之下。现在可以集中力量打扫现金支付的“盲区”。

企业的哪些情况会被重点监管?

1、规模很小的企业,却经常有上千万的流失;

2、资金转入转出存在异常,比如分批转入集中转出,或集中转入分批转出;

3、公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没有关联的个人汇款;

4、资金收付流向与企业经营范围明显不符;

5、长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付。

最后温馨提示:

1、银行税务共享信息

银行、税务已经共享信息,私人账户的资金异常变动很容易被发现。各地金融机构与税务部门等合作加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都面临管控。

2、大数据比对分析

税务部门想检查企业的经营情况是否存在异常,发票数据,纳税申报数据是否真实,大数据都会自动比对分析,一旦检测出动态数据比对不对,税负率偏低,系统将会自动报警。

3、虚开发票绝对不行

最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来。

4、不要再用个人银行账户隐藏公司收入

一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量滞纳金和罚款,如果构成犯罪,那可是要承担刑事责任的。

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